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    人防设备在人防工程中的重要作用

    时间:[2014-02-19]

            在人防地下室中,需要安装很多的人防设备用来对其进行防护,用以保护人员的安全。因为需要对其进行通风排风,所以需要开设很多对外通风的孔口,包括排烟口、排水口和通风口等。
     
            为了防止外部的冲击波和放射物质进入到工程内部,对人防地下室的人员和设备造成损坏,所以必须采取相应的措施,既安装人防设备进行保护,例如防爆呼叫按钮和通风方式信号灯箱、通风方式信号控制箱。
     
            应该把相应的人防设备安装在相应的通风管道和通道的进出口部,这时候人防设备的质量尤为重要,因为它关乎人员生命和物资安全,同时也会影响到地下室的防护效能和结构安全。尽早的安装人防设备尤为重要,安装人防设备可以说是给人防工程增加了防御系统,保证了人防工程内人员和设施的安全。



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    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

      发布时间:2019-05-10 01:12

      江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年4月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2011年4月24日上午在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。公司3名监事、2名非董事高管。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

      鉴于公司资产负债率较高,现金流量紧张等因素影响,为保持公司持续健康发展,公司决定2010年度利润分配预案如下:本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,分配利润滚存至下一年度。

      江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年4月10日以书面形式发出,会议于2011年4月24日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

      鉴于公司资产负债率较高,现金流量紧张等因素影响,为保持公司持续健康发展,公司决定2010年度利润分配预案如下:本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,分配利润滚存至下一年度。

      经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高,现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求,符合公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制状况。

      经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      1、公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件(本公司持股55%)成立于2008年10月,该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主。其承接的部份国外客商订单中,风电底座主框架为焊接件,需外协加工。

      无锡天承重钢工程有限公司,公司注册资本2000万元,公司主营重型钢结构工程的安装、设计及技术服务,重型钢结构制作,电站设备的加工制造。公司法定代表人:仇雪琴。该公司钢结构焊接技术获得了德国国际焊接质量认证,其焊接质量获得国外客户的一致认可。无锡天奇风电零部件公司与其保持了良好的合作关系,定点加工部份产品的结构件焊接业务,使国外订单的焊接质量得到可靠保证。

      截止2010年12月31日,无锡天奇风电零部件制造有限公司总资产为31724万元,总负债22288万元,净资产为9436万元,2010年营业收入为5150万元,净利润为-430万元(以上数据业经审计)。

      截止2011年3月31日,无锡天承重钢工程有限公司总资产为8980万元,总负债6645万元,净资产为2335万元,2011年1-3月营业收入为3124万元,净利润为162万元(以上数据未经审计)。

      江苏南方天奇投资有限公司为本公司第一大股东黄伟兴控股的公司,南方天奇投资持有无锡天承重钢工程有限公司90%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司,本公司及其下属子公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事黄伟兴、黄斌均回避表决。

      无锡天承重钢工程有限公司是专业加工重型钢结构的公司,其焊接技术获得了德国国际焊接质量认证,焊接质量获得国外客户的一致认可。其与零部件公司已保持了一定时间的合作关系,为零部件公司定点加工部份产品的结构件焊接业务,已成为零部件稳定的外协合作单位,具有良好的履约能力。

      无锡天奇风电零部件制造有限公司与无锡天承重钢工程有限公司在业务上的合作,使天奇风电零部件公司的订单焊接质量得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。

      无锡天奇置业有限公司,本公司控股子公司,公司注册资本5000万元,本公司持有该公司51%的出资,江苏南方天奇投资有限公司持有该公司49%的出资。该公司成立于2005年3月21日,经营范围:房地产开发、经营。公司为房地产项目公司,其开发的“天奇城”项目总计22万平方米,目前一期项目已开发完成,其中住宅房已销售结束,商铺及综合商务楼尚存在部份房源未销售出去,目前采取租赁的方式对外承租。二期项目已完成前期开发工作,原计划于2010年进入施工阶段,但受国家对房地产调控政策的影响,二期项目延后开工。

      鉴于目前国家对房地产的宏观调控措施,同时也为了上市公司专注于主业的发展,本公司拟将无锡天奇置业有限公司51%的股权按照净资产评估值以5201万元的价格协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司,转让价格以开元资产评估有限公司的评估净资产值作为定价依据。

      3、本次关联交易业经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本次董事会共有9名董事出席会议,该议案审议时,董事黄伟兴、黄斌回避表决,其他7名董事一致同意通过该议案,其中3名独立董事同意该议案并对此项关联交易发表独立意见。

      公司主要控股股东为自然人黄伟兴,持股90%,公司主要进行产业投资,其投资的产业及子公司主要有:江苏江南路桥工程有限公司(注册资本6315万元,持股43.65%)、无锡天承重钢工程有限公司(注册资本2000万元,持股90%)、无锡天奇置业有限公司(注册资本5000万元,持股49%)

      截止2011年3月31日,江苏南方天奇投资有限公司总资产为43040万元,总负债41087万元,净资产为1953万元;2011年1-3月营业收入为300万元,净利润为241.18万元(以上数据为天奇投资本部报表数据,非合并报表数据,未经审计)。

      无锡天奇置业有限公司,本公司控股子公司,公司成立于2005年3月,注册资本:5000万元人民币。本公司持股51%,江苏南方天奇投资有限公司持股49%。该公司为房地产开发项目公司。公司住所:无锡市惠山区洛社镇人民南路,法定代表人:黄伟兴。公司经营范围:许可经营项目:房地产开发(上述范围凭有效许可证件经营)。一般经营项目:房地产经营;房屋租赁。

      截止评估基准日,「天奇置业」开发项目共有一个开发项目,为天奇新城小区,包括已开发完工的天奇城一期和待开发的天奇城二期。该项目位于无锡市惠山区洛社镇人民路、312国道交叉处东北块,总用地面积为12.03万m2,规划土地用途为居住,土地取得日期为2006年7月31日,土地使用年限为70年。据于2006年6月28日签订的《国有土地使用权出让补充合同》,原地块中有11,680.5m2土地由居住用途变更为商业用地,使用年限为40年。

      天奇城一期工程所用地块为A地块,用地面积为68,416.9m2,总建筑面积为137,983m2,于2006年8月开工,2008年12月完工。该项目由无锡民用建筑设计院有限公司设计、江苏苏中建设集团股份有限公司负责施工,无锡华诚建设监理有限公司负责监理。小区建有多层住宅、小高层住宅、情景洋房、高层住宅、单身公寓、商业步行街、办公楼等。

      天奇城二期工程用地为B地块,用地面积为51,895.8m2,据惠建发[2010]54号《无锡市惠山区建设局关于同意天奇新城二期项目初步设计的批复》,规划总建筑面积为不超过103,983.02m2,其中:地上建筑面积93,371.86m2,地下建筑面积10,611.16m2。截止本次现场勘查日,宗地外“五通”(通上水、通排水、通电、通路、通讯)及宗地内场地部分平整部分尚未完成拆迁,有待开发利用。该地块《土地证》编号为:锡惠国用(2007)第1297号;证载土地使用权人为无锡天奇置业有限公司;土地以出让方式于2006年7月31日取得;用途为居住用地;土地使用权使用年限:70年,从2006年7月31日至2076年7月31日止。

      本次股权转让,本公司聘请具有资格的天健会计师事务所对截止2010年12月31日的资产情况进行了专项审计,天健会计师事务所于2011年4月21日出具了带强调事项的标准无保留意见,具体强调事项如下:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五其他重要事项所述,天奇置业公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司对“天奇城”项目造价诉讼事项尚未结案。天奇置业公司已根据江苏方正工程造价事务所有限公司初步鉴定结果的最高值预估了工程成本。本段内容不影响已发表的审计意见。

      本次股权转让,本公司聘请具有资格的开元资产评估有限公司对截止2010年12月31日的资产状况进行了评估,并同时聘请深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对存量开发土地进行了土地专项评估。开元资产评估有限公司于2011年4月24日出具(开元深资评报字[2011]第012号)评估报告,资产评估具体情况如下:

      (1)账面情况:在评估基准日2010年12月31日持续经营的前提下,「天奇置业」的账面总资产为21,080.16万元,总负债为14,524.59万元,净资产为6,555.57万元。上述账面值业经天健会计师事务所有限公司审计。

      (2)成本法评估结果:采用成本法评估结果为:总资产为24,721.87万元,总负债为14,524.59万元,净资产为10,197.28万元,净资产增值3,641.71万元,增值率55.55%。

      5、无锡天奇置业有限公司成立后,为支持其顺利开发“天奇城”楼盘,股东双方约定按出资比例对天奇置业进行财务资助,截止2011年4月23日,本公司提供给无锡天奇置业有限公司的股东借款为33,272,571.34元,江苏南方天奇投资有限公司提供的股东借款为58,251,879.67元。在本次股权转让签订协议时,作为附加条件,南方天奇投资有限公司将负责协助天奇置业公司将上述欠本公司的股东借款33,272,571.34元一并归还。

      江苏省苏中建设集团股份有限公司取得无锡天奇置业有限公司(以下简称置业公司)投资的“天奇城”Ⅰ、Ⅱ标段工程的总承包资格。2008年7-8月,置业公司对“天奇城”项目进行整体综合验收,验收合格。2008年10月17日,江苏省苏中建设集团股份有限公司将“天奇城”Ⅰ、Ⅱ标段的结算资料报送置业公司,报送结算价款为179,661,893.61元。置业公司账面已确认1.4亿元工程施工成本,并实际支付工程价款121,152,711.00元。

      2010年6月10日,江苏省苏中建设集团股份有限公司向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼,起诉书称:由于置业公司审核时间已有19个月之多,远远超过了双方约定的2个月最长审核时间,因此按施工合同约定应视为置业公司对工程结算价款179,661,893.61元已经予以认可,故要求置业公司支付尚欠工程价款58,509,182.00元,并支付逾期付款的滞纳金。

      截至2010年12月31日,江苏省无锡市中级人民法院已冻结置业公司640,911.16元银行存款并查封扣押帐面价值28,366,140.54元单身公寓及商铺,并指定江苏方正工程造价事务所有限公司对“天奇城”Ⅰ、Ⅱ标段工程造价重新进行审核。根据江苏方正工程造价事务所有限公司出具的相关证明,初步鉴定金额约在1.3至1.4亿之间。

      公司剥离房地产业务,将持有的无锡天奇置业有限公司的股权转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司(关联方),旨在理顺产业发展方向,集中精力发展主业,符合公司的长期发展战略。在目前国家对房地产宏观调控的大背景下,此举有利于保护公司中小股东的利益,本次关联交易程序合法,交易行为公平、公正。同意该项关联交易。

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月18日15:00—2011年5月19日15:00期间的任意时间。

      5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (二)本次股东大会的股权登记日为2011年5月16日。截至2011年5月16日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

      1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

      2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

      (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对该9项议案表达相同意见。

      如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

      ①申请服务密码的流程登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

      该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

      股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

      2004年6月14日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准,公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至2004年6月18日止,公司共募集资金计172,250,000.00元,扣除发行费用7,632,956.02元,募集资金净额为164,617,043.98元。上述增资业经深圳天健信德会计师事务所审验,并出具信德验资报字(2004)第20号《验资报告》。

      公司募集资金到位时尚有长城证券有限责任公司保荐费计1,870,000.00未支付(已从资本公积中扣除)。公司于2004年由募集资金专用账户支付长城证券有限责任公司保荐费计1,332,500.00元,截至2010年12月31日止尚余537,500.00元未支付。

      截至2010年12月31日止,募集资金专用账户累计产生利息2,999,320.54元,公司累计使用募集资金165,159,124.31元,其中2010年度使用募集资金计5,895,000.00元,募集资金余额为2,994,740.21元。

      为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2004年8月26日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。2007年8月,公司修订了《管理办法》,修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求,公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专用。

      1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00元,其中以固定资产投资29,053,700.00元,配套流动资金8,184,000.00元。截至2009年12月31日止累计投入该项目资金19,472,000.00元,与招股说明书承诺的投资总额差异系公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致。该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所审计,并出具锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》。

      2.积放式物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00元,其中以固定资产投资28,778,700.00元,配套流动资金6,165,200.00元。截至2007年4月17日止,积放式物流输送设备技改项目已达到预计生产能力,实际投入资金19,793,400.00元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购,设备价格大幅下降所致,节余募集资金计15,150,500.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司审计,并出具锡中会审G(2007)第157号《专项审计报告》。

      3.研发中心与综合信息系统技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)91号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计29,081,000.00元,投资总额中以募集资金投入28,756,323.31,以自有资金投入324,676.69,其中以固定资产投资28,185,400.00元,配套流动资金895,600.00元。截至2010年9月30日止,研发中心与综合信息系统技改项目已投入完毕,实际投入资金29,081,000.00元。该等事项业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具天健深审(2011)第364号《专项审计报告》。

      1.公司出资15,000,000.00元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称“天奇蓝天公司”),以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。2006年3月15日,天奇蓝天公司取得注册号为99的《企业法人营业执照》,经营范围:输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务,机电一体化设备,环保设备研制、开发与生产销售。

      2.公司出资20,400,000.00元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东同时按原持股比例对其进行增资。增资后,无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为50,000,000.00元。2006年3月24日,上述实收资本业经无锡中证会计师事务所审验,并出具锡中会验(2006)第193号《验资报告》。

      (二)2007年5月14日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00元,共计20,000,000.00元,对铜陵天奇蓝天公司进行增资。增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本由15,000,000.00元变更为35,000,000.00元。2007年6月4日,上述增资业经铜陵华诚会计师事务所审验,并出具铜华诚验字(2007)第098号《验资报告》。

      (三)2006年6月14日,公司2006年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》,同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。2006年7月3日,公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2006年6月实际投入金额为5,000,001.00元。

      (四)2007年8月28日,公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”募集资金26,592,500.00元及部分自有资金2,491,300.00元,共计37,000,000.00元,对白城天奇新能源设备有限公司进行增资,增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为47,000,000.00元。2007年12月21日,上述增资业经白城三元会计师事务所审验,并出具白三元会师验字(2007)第58号《验资报告》。